あなたはあなたの疑惑を適切な当局に報告することができます。 しかし、あなたがあなたの名前を使用した場合、あなたは匿名のままではなく、あなたの言うことが間違っている（下記参照）場合、債務者によって訴えられることに注意してください。
破産詐欺の種類
債務者は、裁判所だけでなく債権者に対しても破産詐欺を起こすことができます。 債権者は、裁判所に対して破産詐欺を行うことができます。 場合によっては、受託者および第三者によっても破産詐欺を起こす可能性があります。 ここではいくつかの例を示します。
- 債権者は、債権者が債権者が請求している以上に負っていることを知っている破産事件でクレームを提出する。
- 債務者は、事件が完了するまで、それを保有する親族に与えることによって、ジュエリーを隠す。
- 債務者は意図的に彼のスケジュール上の株式の株式を控除し、 偽証罪の罰則に基づく正確性についての兆候、または誓約の下での裁判所における誤った価値について証言する。
- 債務者は故意に自分のスケジュールにフリーランス収入を報告しません。
- 債務者または債権者のいずれかが、贈収賄により受託者に有利に働こうとします。
- 受託者は、彼女が破産財産のために収集したお金を使います。
- 住宅ローンカウンセラーは、クライアントの名前なしで倒産申請を提出しますが、顧客の知識はなく、差し押さえを止めることができます。
詳細は以下の記事をご覧ください：破産犯罪に関する入門書
破産詐欺の報告を作成するためにはどのような情報を用意する必要がありますか？
司法省は、倒産詐欺の事件の調査と起訴の責任を、直接または米国管理委員会の事務所を通じて請求されています。 司法省は、破産詐欺の疑いのある症例を報告するために、以下の情報を記載した要約書を提出するよう求めています。
- あなたが報告している個人またはビジネスの名前と住所。
- 破産事件の名称、事件番号、事件が提起された場所。
- 個人または事業に関するあなたの識別情報。
- 不正行為を認識した経緯や詐欺行為の発生状況など、不正行為の簡単な説明。 すべてのサポート文書を含めてください。
- 隠された資産の種類と推定ドル価値、報告されていない所得、過小評価資産、またはその他の省略資産または債権の金額を特定する。
- あなたの名前、住所、電話番号、電子メールアドレス*
*あなた自身を特定する必要はありませんが、レポートの作成者が調査に役立つ可能性があることを知っていることに注意してください。
漠然とした一般的主張は、適切な文書によって裏付けされた詳細な具体的事実よりも、調査と訴追につながる可能性は低い。
破産詐欺の報告はどこで行うのですか？
適切な権限にその情報を取得する方法は次のとおりです。
メールで：
USTP.Bankruptcy.Fraud@usdoj.gov
またはメールで
米国理事会事務局
刑事執行局
441 Gストリート、NWスイート6150
ワシントンDC 20530
または米国管理委員会または破産管理者の地方事務所に連絡してください。
- アラバマ州とノースカロライナ州のケースについては、適切な破産管理者に連絡してください - それらの州の破産管理者のオフィスのリストを見つける。
- 他の州の場合は、米国管理委員会の地域事務所のリストをご覧ください。
破産詐欺を報告すると何が起こるのですか？
司法省の方針は、犯罪捜査は明らかにされないということです。 法務省と米国財務省の事務所は、調査が行われているかどうか、あるいは問題が参照されているかどうかを確認したり、却下したりすることはありません。
したがって、あなたはこの情報を提出したという謝辞を受け取ることはできず、司法省または米国管理委員会の事務所が詳細な情報や訴追が進むためにあなたに連絡する必要がなければ、提出の結果を知ることはできません。
提出した情報は速やかに見直されます。 犯罪違反が発生したという合理的な信念があれば、その問題は米国弁護士に委ねられます。 米国弁護士がその報告書に価値があると判断した場合は、調査のために適切な法執行機関に相談されます。
私がレポートを作成すると、私のアイデンティティは保護されますか？
いいえ、あなたの身元を保護することはできませんが、匿名で詐欺を報告することはできます。 さらに、あなたは訴訟から免れるわけでもありません。 債務者または被告人が後に刑事訴訟で無罪となった場合、あなたの身元が明らかになった場合、悪質な訴追の対象となる可能性があります。 刑事訴訟がない場合でも、中傷、名誉毀損またはその他の名誉棄損の訴訟に直面する可能性があります。