一部の金融機関は、あなたの個人名から、あなたの名前の後ろに「TTE」と表記された、あなたのアカウントの名前をあなたのアカウント名に変更するだけです。 他の人は、元のアカウントを閉じて、信頼の名前で新しいアカウントを開く必要があります。
あなたの機関の規則とあなたが跳躍したいフープの数にかかわらず、精神障害の適切な計画と検定を避けるために 、あなたの銀行口座やその他の投資を信用するために重要です。
信託の名義人でない場合、あなたのアカウントにアクセスすることができなくなります。
銀行口座や投資口座（仲介口座を含む）を信頼するために、いくつかの一般的な手順に従うことができますが、これらは機関によって若干異なる場合があります。
指示書を書く
あなたの金融機関に、あなたの口座からあなたの名前からあなたの信用の名前への取消を要求する命令書をドラフトする。 あなたの口座番号、あなたの信頼の名前、あなたの社会保障番号、あなたの郵送先住所、あなたのEメールアドレス、およびあなたの電話番号を含めてください。
あなたの手紙を届ける
可能であれば、手紙をあなたの銀行または財務顧問に届けてください。 誰かがほぼ確実にそのコピーを見るように求めるので、あなたと信頼関係を結ぶ。 手紙を手渡すことができない場合は、口座を開設した銀行支店または財務顧問に郵送してください。
信託契約書を要約し、機関が知る必要がある情報を強調する信託宣誓供述書または信用状覚書を添付してください。 これらの文書のいずれかがない場合は、信託契約の最初のページと署名ページだけを使用して、信託契約の残高を秘密に保つことができます。
必要な書類をすべて記入して返却する
記入し、あなたの機関が必要とするすべての書類を返却してください。 これらには、新しい署名カード、新しい勘定書式、信託宣誓供述書、およびおそらく他の信用勘定書式が含まれます。
アカウントの譲渡を確認する
電話またはメールでフォローアップして、アカウントがあなたの信頼に転嫁されていることを確認します。 また、口座の口座を確認して、口座名義人が口座名義人の代わりに口座に正しく記載されていることを確認する必要があります。 探す一般的な略語には、 "John Doe、TTEE、" John Doe TR dtd 1/1/16 "または" John Doe、TTE、John Doe Trust UAD 1/1/16 "が含まれます。
信託契約書による確認書類の提出
銀行または投資口座の資金調達を確認するために、信託契約書に書類を置きます。 これには、銀行や財務顧問の実際の確認書、または信託の名前を示す口座明細書が含まれます。
注：州および地方の法律は頻繁に変更され、上記の情報に最新の変更が反映されない場合があります。 最新のアドバイスについては、弁護士に相談してください。 この記事に記載されている情報は、法律上の助言ではなく、法的助言の代理ではありません。